证券代码：000034        证券简称：神州数码         公告编号：2025-051 债券代码：127100        债券简称：神码转债                 神州数码集团股份有限公司        本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，莫得虚   假纪录、误导性述说概况紧要遗漏。   病笃内容教导：    ?    风险教导   笔据赎回安排，边界 2025 年 3 月 27 日收市后尚未履行转股的“神码转债”，将 按照 100.13 元/张的价钱强制赎回。因现在二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别， 特殊提醒诸君捏有东谈主注重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请 投资者注重投资风险。    ?    临了转股日：2025 年 3 月 27 日 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未履行转股的“神码转债”将住手转股。边界 交游日。   公司特殊提醒“神码转债”捏有者在期限内完成转股。   特殊教导： 当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回。本次赎回完成后，            “神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。捏有东谈主捏有的“神 码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 提醒捏有东谈主注重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者注 意投资风险。   神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议 于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），                                       “神码转债”已触发《神 州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）中轨则的有条件赎回条件。纠合当前市集及公司自己情况，经由 审慎推敲，公司董事会本旨公司诈欺“神码转债”的提前赎回权。现将联系事项公告 如下：   一、 可转念公司债券基本情况   笔据中国证券监督处置委员会出具的《对于本旨神州数码集团股份有限公司向不 特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集 团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可转念 公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主 民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，内容召募资金净额为 132，770.37 万 元。经深圳证券交游所本旨，上述 1，338.9990 万张可转念公司债券于 2024 年 1 月 据联系法律法例和《召募诠释书》的联系轨则，“神码转债”自 2024 年 6 月 27 日起 可转念为公司股份，驱动转股价钱为 32.51 元/股。   因公司履行 2023 年年度权柄分配决策，“神码转债”的转股价钱由 32.51 元/股 诊疗为 32.07 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日奏效。   二、 可转念公司债券有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   笔据《召募诠释书》，股票融资公司本次刊行的可转念公司债券有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公 司鼓励大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐 或部分未转股的可转念公司债券： 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在诊疗后 的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱蓄意。要是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述 30 个交游日须从转股价钱诊疗之后的第 1 个交游日起再行蓄意。   当期应计利息的蓄意公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主捏有的可转念 公司债券票面总金额；i 为可转念公司债券往时票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可转念公司债券的赎回期与转股期调换，即刊行结束之日满 6 个月后 的第一个交游日起至本次刊行的可转念公司债券到期日止。   （二）触发情况   自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘价 格不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已满 足公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。   三、 赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   笔据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱为   当期应计利息的蓄意公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主捏有的可转念公司债券票面总金额；   i 为可转念公司债券往时票面利率，即 0.5%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎回日 （2025 年 3 月 28 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 97 天。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进 行代扣代缴。   （二）赎回对象   边界赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“神码 转债”捏有东谈主。   （三）赎回文节实时辰、公告安排 捏有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后， “神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。 年 4 月 7 日为赎回款到达“神码转债”捏有东谈主资金账户日，届时“神码转债”赎回款 将通过可转债托管券商平直划入“神码转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   筹商地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司老本市集部   筹商磋磨东谈主：柴少华   筹商电话：010-82705411   四、 其他需诠释的事项 转股文书。具体转股操作提议债券捏有东谈主在文书前筹商开户证券公司。 小单元为 1 股；兼并交游日内屡次文书转股的，将合并蓄意转股数目。可转债捏有东谈主 恳求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余额，公司将 按照深圳证券交游所等部门的联系轨则，在可转债捏有东谈主转股当日后的 5 个交游日内 以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期支吾利息。 后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。   五、 风险教导   笔据安排，边界 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎 回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。捏有东谈主捏有的“神码 转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现 因无法转股而被赎回的情形。   因现在“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，特提醒捏有东谈主注重 在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者注重投资风险。   六、 备查文献 债的核查倡导； 赎回的法律倡导书。  特此公告。                      神州数码集团股份有限公司董事会                          二零二五年三月二十五日

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